Üye şirketlerimizin uyum birimlerinde, 8 yıl altında çalışma süresi olan kişiler.
Amaç
Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerin etkin şekilde uygulanabilmesi için yükümlüler nezdinde görev alacak uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcılarının bilgi ve becerilerinin ölçülmesi, aynı zamanda güncelliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğ (Sıra No: 30) kapsamında yapılacak yetkilendirme sınavına ilişkin sınavına katılımcıların hazırlanmasına destek olunması amaçlanmaktadır.
Eğitim İçeriği
1. Gün MASAK Mevzuatı
2. Gün Örnek Soru Çözümleri
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Görevleri
- Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu
- Terörizmin Finansmanı, Kaynakları, Yöntemleri ve Malvarlığının Dondurulması
- Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi
- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Yükümlülükler
- Uyum Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar
- İşlemlerin Ertelemesi
- Yükümlülük Denetimi, Yükümlülük İhlâlinde İdari ve Adlî Ceza
- Uluslararası Standartlar ve Kuruluşlar
- Ulusal Koordinasyon
- Finansal Teknolojiler ve Gelişen Riskler
Deneme Sınavı
Eğitmenler
Sayın Sermet Aydın
2001 yılında Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) göreve başlamış, yaklaşık 21 yıl 7 ay aralıksız MASAK Başkanlığında Uzman olarak görev yaptıktan ve halen MASAK Yükümlülük Denetimi Dairesi Şube Müdürü iken 15.08.2022 tarihi itibariyle memuriyetten çekilmiştir.
MASAK Başkanlığının hemen hemen tüm birimlerinde görev almasına rağmen esasen, 2006 yılında yürürlüğe giren 5549 sayılı Kanun ile getirilen yükümlülükler hakkında görev yapmak üzere Yükümlülük Denetimi Dairesinin kurulmasında görevlendirilmiş ve uzunca bir süre bu Dairenin görev ve faaliyetleri kapsamında çalışmış aynı zamanda yükümlülere (banka, aracı kurum, finansman, faktoring, finansal kiralama, ödeme ve elektronik para kuruluşu gibi finansal sektör yükümlüler başta olmak üzere), uygulayıcı birimlere ve Başkanlık Uzman Yardımcısı personeline yönelik 100’ün üzerinde eğitim ve farkındalık artırıcı faaliyette eğitmen/konuşmacı olarak görev almıştır.
Ülkemizin önemli ve hakemli sektörel dergilerinde yayınlanmış 6 adet makalesi bulunmakta olup, görevi esnasında MASAK Başkanlığının mevzuata ve uygulamaya yönelik yayınlarına da katkıda bulunmuştur.
2016-2021 yılları arasında 3 dönem üst üste Maliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.
Halen kendi şahsı adına kurduğu danışmanlık ve eğitim şirketi vasıtasıyla yükümlülere suç gelirlerinin aklanması (AML), terörün finansmanının (CFT) ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının (CPF) suçlarının oluşumunu önlemek, engellemek amacıyla önleyici tedbirler kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmakta olup, aynı zamanda Türkiye Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Birliği’nin MASAK Komitesi Koordinatörlüğü ve Finansal Eksen’in Uyum ve Risk Analitiği Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Sayın Samet Kızılbağlı
2014 yılında Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) göreve başlamış, yaklaşık 11 yıl aralıksız MASAK Başkanlığında Uzman olarak görev yaptıktan ve halen MASAK Operasyonel Analiz Dairesi Koordinatörü iken 15.08.2024 tarihi itibariyle memuriyetten çekilmiştir.
MASAK Başkanlığı bünyesinde, Malvarlığı El Koyma Dairesi, Tedbirler ve İnceleme Dairesi, Operasyonel Analiz Dairesi ve Yükümlülük Denetim Dairesinde uzunca süre görevlendirilmiş olup, ilgili dairelerde edinmiş olduğu tecrübeleri aynı zamanda yükümlü finansal kuruluşlara (Bankalar, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları, Sigorta Kuruluşları vb.) gibi finansal sektör yükümlüleri başta olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İlgili Birimlerine, diğer uygulayıcı birimlere ve Başkanlık Uzman Yardımcısı personeline yönelik birçok eğitim ve farkındalık artırıcı faaliyette eğitmen/konuşmacı olarak görev almış olup, bununla birlikte sahada yükümlülüklere uyum ve malvarlığı dondurma denetimleri kapsamında birçok finansal kuruluşa yönelik olarak denetim görevini yerine başarı ile yerine getirmiştir.
|
Eğitim Tarihi
|
15-16 Ekim 2025
|
|
Eğitim Saatleri
|
10:00 – 17:00
|
|
Eğitim Yeri
|
FKB Eğitim Salonu
|