SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MEVZUATI

Kimler Katılmalı

Tüm çalışanlar 

 Amaç

Eğitim ile hedeflenen üyelerimizin MASAK yükümlülükleri ve şüpheli işlemlerle ilgili farkındalığı arttırmaktır.

 Eğitim İçeriği 

I.Bölüm Karapara, Karaparanın Aklanması, Yöntemleri ve Uluslararası Düzenlemeler   

• Kara para 
• Kara paranın Aklanması 
• Kara paranın Aklanma Nedenleri  
• Kara para Aklamanın Aşamaları  
• Kara paranın Aklanması İçin Kullanılan Kurum ve Yöntemler                  
• Türkiye ve Dünya’da Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi İle İlgili Mücadelede  
• Uluslararası İşbirliği  Uluslararası Standartlar (FATFBMABUSWolfsberg vb.) 

1. Bölüm Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 Sayılı Kanun’a İlişkin Düzenlemeler

• Amaç ve Tanımlar  

• 5549 Sayılı Kanun’un Amacı;
• Suç Gelirinin Tanımı
• Aklama Suçunun Tanımı;
• Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (TCK.m.282)
• Öncül Suçun Tanımı,

• 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na Göre Belirlenen Yükümlüler.
• 5549 Sayılı Kanun’a Göre Belirlenen Yükümlülükler

• Kimlik Tespiti (Müşterinin Tanınması),
• Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti
• Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti
• Başkası Adına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti
• Müteakip İşlemlerde Kimlik Tespiti
• Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti
• Gerçek Faydalanıcının Tanınması    
• Özel Dikkat Gerektiren İşlemler
• Müşteri Durumunun ve İşlemlerin İzlenmesi
• Teknolojik Risklere Karşı Tedbir Alınması
• İşlemin Reddi ve İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi              
• Elektronik Transferler
• Riskli Ülkelerle İlişkiler
• Basitleştirilmiş Tedbirler
• Sıkılaştırılmış Tedbirler
• Şüpheli İşlem Bildirimi                                    
• Uyum Görevlisinin Atanması ve Sorumlulukları
• Bilgi ve Belge Verme
• Muhafaza ve İbraz  

• Yükümlülük Denetimleri
• Yükümlülerin Korunması
• Yükümlülük İhlalinde Uygulanacak Cezalar

• Yükümlülük İhlâlinde İdarî Ceza
• Yükümlülük İhlâlinde Adlî Ceza

• El koyma

 III.Bölüm  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki 6415 Sayılı Kanun ve Getirilen Yükümlülükler

• Özet bilgi verilecektir.6361 sayılı

 Eğitmen

Sayın Dr. Ramazan Başak

1961 yılında Uşak’ta doğdu. 1979’da Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ni bitirdi. Yurdun çeşitli yörelerinde 5 yıl Tapu ve Kadastro Fen Memurluğu yaptı.

Askerlik hizmetini yaptıktan sonra 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Yapılan giriş sınavını kazanarak 1988’de Hazine Müsteşarlığı (Şu anda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)) Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başladı. Yeterlilik sınavında başarı göstererek 1992 yılında üçlü kararname ile Bankalar Yeminli Murakıplığı’na atandı.

Bu görevi sırasında, Ülkede faaliyet gösteren birçok banka ve banka dışı finansal kurumda denetim, soruşturma ve incelemeler yaptı.

1. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Devletteki bu görevleri sırasında, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başta olmak üzere çeşitli kurullarda ve komisyonlarda aktif olarak görev aldı.

1998 yılında Etibank’ta Bireysel Bankacılık ve Mali İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu görevi sırasında Eti Menkul Değerler ve Eti Leasing’in kuruluş ve yapılandırılmalarını sağladı ve her iki iştirakte de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

2001 yılında Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü oldu. Yaklaşık 7 yıl Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında Faktoring Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu

Mart 2008 tarihinde bu görevinden ayrılarak Finans konularında Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerinin verildiği Başak Finansal Danışmanlık Denetim ve Eğitim Ltd. Şti’ni kurdu. Başta T. Bankalar Birliği (TBB) ve T. Katılım Bankaları Birliği (TKBB) olmak üzere, bankalara, banka dışı finansal kuruluşlara ve zaman zaman da kamu kurumlarına (BDDK ve TMSF’ye); Bankacılık ve Finans mevzuatı, Finansal Analiz ve Muhasebe Uygulamaları ile MASAK mevzuatı başta olmak üzere birçok konuda eğitim vermeye başladı.

2005 yılında Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Aynı Üniversitede, “Ekonomik Gelişmeler ve Türk Bankacılık Sektöründe 1980 Sonrasında Yaşanan Krizlerin Analizi” konulu bir Tez hazırlayarak 2009 yılında Finans ve Bankacılık alanında Doktora derecesi aldı.

Mevcut Görevi; Başak Finansal Danışmanlık, Denetim ve Eğitim Ltd. Şti. kurucu ortağı ve Bilgi Üniversitesi Bankacılık  Finans Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü Öğretim Görevlisidir.

Pedagojik Formasyon Eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı.

Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı,

Devir Faktoring AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve

Ziraat Bankası AD. Makedonya  Skopje Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, görevlerinde bulundu.

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Belgesi ile Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Bağımsız   Denetçi belgesine de sahip bulunan Başak’ın, mesleki konularda yayımlanmış birçok araştırması ve makalesi ve ayrıca T. Bankalar Birliği ve İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı tarafından ayrı ayrı yayımlanan “50 Soruda Kara Para ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi’’ adlı bir de kitabı bulunmaktadır.