SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANI (SGA/TF) İLE MÜCADELEDE GÜNCEL GELİŞMELER VE SON DÜZENLEMELERLE BİRLİKTE MASAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 Kimler Katılmalı

Finansal Kurumlar Birliği üyesi kuruluşların, 

• Uyum görevlileri
• Uyum ekipleri
• İç Kontrol Ekipleri
• İç Denetim Ekipleri
• Üst Düzey Yöneticileri 

Amaç

Bu eğitim suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı (SGA/TF) ile mücadelede güncel gelişmeler ve son düzenlemelerle birlikte MASAK yükümlülükleri hakkında bilgi vermek.

Eğitim İçeriği 

• Suç Gelirlerinin Aklanması-Terörün Finansmanı ile İlgili Temel Kavramlar
• SGA/TF ile Mücadele Yöntemleri

• Bastırıcı Tedbirler (SGA/TF Suç haline getirilmesi, tedbir ve müsadere mekanizmaları vs.)
• Önleyici Tedbirler
  • Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü
  • Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü
  • Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
  • Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

• Uyum Programı Oluşturma Yükümlülüğü

• Kurum Politikası ve Prosedürlerinin Oluşturulması
• Uyum Görevlisi Atanması
• İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi
• Risk yönetimi politikasının oluşturulması
• SGA/TF Risk Bazlı İç Denetim Faaliyeti Yürütülmesi

• MASAK Denetimleri

• Denetim Türleri ve Raporlama Süreci
• İdari ve adli yaptırımlar

Eğitmenler

Sayın Murat Kalem (E. MASAK Uzmanı, E. Hazine Müsteşarlığı İç Denetçisi, E. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı)

Murat Kalem, 1999 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulunda Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlamış, 2012 yılına kadar MASAK Uzmanlığı görevini sürdürmüştür. 2011 yılında kamu iç denetçi sertifikasını almış, 2012-2018 yılları arasında sırasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Denetçiliği görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkan Yardımcılığı görevine, 2023 yılında aynı Bakanlıkta İç Denetim Birimi Başkanlığı görevine atanmıştır.

MASAK görevleri sırasında, Türkiye FATF değerlendirme süreçleri ile mevzuat ve yükümlülük denetimi süreci ile ilgili faaliyetlerde bulunmuş, finans sektörüne yönelik çok sayıda eğitim vermiştir. Kamu iç denetim faaliyeti görevlerinde ise, Bakanlıkların ve Hazine Müsteşarlığı süreçlerinin denetimlerini yürütmüş, bu süreçte iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim dalında” Karapara aklama ile mücadele amacıyla uluslararası standartlar çerçevesinde getirilen tedbirlerin vergi suçları ile mücadeleye etkileri” konulu tezi ile yüksek lisansını 2012 yılında tamamlamış, halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye Anabilim dalında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Murat Kalem’in karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından verilen CIA (Certified Internal Auditor) ve CGAP (Certified Government Auditing Professional) ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Baş Denetçi sertifikaları bulunan Murat KALEM, 14 Temmuz 2024 tarihinde kamudaki görevinden emekli olmuş, AML/CFT, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Sayın Cemil Mullaoğlu (E. MASAK Uzmanı)

1999 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulunda Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlamış, MASAK Uzmanlığı görevi süresince aklama suçu ön inceleme ve mevzuat oluşturma faaliyetlerinde aktif görev yapmış, finans sektörüne yönelik çok sayıda eğitim vermiştir.

MASAK’taki görevinin ardından bağımsız idari otorite olan TAPDK’da Piyasa Düzenleme ve Kontrol Daire Başkanlığında Uzman olarak görev yaptığı sürece mevzuat oluşturma, idari yaptırım uygulama ve takip süreçleri ile sektör denetim faaliyetlerinde aktif görev almış, 2012 yılında Kamu İç Denetçi sertifikasını almış, 2024 yılında kamudaki görevinden emekli olmuş, AML/CFT, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında çalışmalarına devam etmektedir.