MASAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kimler Katılmalı

Üye şirketlerimizin uyum görevlileri, yardımcıları başta olmak üzere tüm çalışanları. 

Amaç

Eğitim ile hedeflenen MASAK yükümlülükleri ve şüpheli işlemlerle ilgili farkındalığı arttırmaktır.

Eğitim İçeriği 

• Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
• Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü
• Uyum Programı Kapsamı
• Uyum Programı Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Eğitmen

Sayın Sermet Aydın

2001 yılında Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) göreve başlamış, yaklaşık 21 yıl 7 ay aralıksız MASAK Başkanlığında Uzman olarak görev yaptıktan ve halen MASAK Yükümlülük Denetimi Dairesi Şube Müdürü iken 15.08.2022 tarihi itibariyle memuriyetten çekilmiştir.

MASAK Başkanlığının hemen hemen tüm birimlerinde görev almasına rağmen esasen, 2006 yılında yürürlüğe giren 5549 sayılı Kanun ile getirilen yükümlülükler hakkında görev yapmak üzere Yükümlülük Denetimi Dairesinin kurulmasında görevlendirilmiş ve uzunca bir süre bu Dairenin görev ve faaliyetleri kapsamında çalışmış aynı zamanda yükümlülere (banka, aracı kurum, finansman, faktoring, finansal kiralama, ödeme ve elektronik para kuruluşu gibi finansal sektör yükümlüler başta olmak üzere), uygulayıcı birimlere ve Başkanlık Uzman Yardımcısı personeline yönelik 100’ün üzerinde eğitim ve farkındalık artırıcı faaliyette eğitmen/konuşmacı olarak görev almıştır. 

Ülkemizin önemli ve hakemli sektörel dergilerinde yayınlanmış 6 adet makalesi bulunmakta olup, görevi esnasında MASAK Başkanlığının mevzuata ve uygulamaya yönelik yayınlarına da katkıda bulunmuştur.

2016-2021 yılları arasında 3 dönem üst üste Maliye Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür.

Halen kendi şahsı adına kurduğu danışmanlık ve eğitim şirketi vasıtasıyla yükümlülere suç gelirlerinin aklanması (AML), terörün finansmanının (CFT) ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının (CPF) suçlarının oluşumunu önlemek, engellemek amacıyla önleyici tedbirler kapsamında danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmakta olup, aynı zamanda Türkiye Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları Birliği’nin MASAK Komitesi koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Sayın Samet Kızılbağlı

2014 yılında Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nda (MASAK) göreve başlamış, yaklaşık 11 yıl aralıksız MASAK Başkanlığında Uzman olarak görev yaptıktan ve halen MASAK Operasyonel Analiz Dairesi Koordinatörü iken 15.08.2024 tarihi itibariyle memuriyetten çekilmiştir.

MASAK Başkanlığı bünyesinde, Malvarlığı El Koyma Dairesi, Tedbirler ve İnceleme Dairesi, Operasyonel Analiz Dairesi ve Yükümlülük Denetim Dairesinde uzunca süre görevlendirilmiş olup, ilgili dairelerde edinmiş olduğu tecrübeleri aynı zamanda yükümlü finansal kuruluşlara (Bankalar, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları, Sigorta Kuruluşları vb.) gibi finansal sektör yükümlüleri başta olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İlgili Birimlerine, diğer uygulayıcı birimlere ve Başkanlık Uzman Yardımcısı personeline yönelik birçok eğitim ve farkındalık artırıcı faaliyette eğitmen/konuşmacı olarak görev almış olup, bununla birlikte sahada yükümlülüklere uyum ve malvarlığı dondurma denetimleri kapsamında birçok finansal kuruluşa yönelik olarak denetim görevini yerine başarı ile yerine getirmiştir.