Kimler Katılmalı
Mali Suçları önlemeye yönelik bilincin artması için tüm pozisyonlardaki çalışanların katılması planlanmaktadır.
Amaç
Eğitim ile hedeflenen MASAK yükümlülükleri ve şüpheli işlemlerle ilgili farkındalığı arttırmaktır.
Eğitim İçeriği
- Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar
- Kimlik Tespiti ve Teyidi
- Üçüncü tarafa güven
- Basitleştirilmiş Tedbirler
- Diğer Yükümlülükler
- Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğü
- Şüpheli İşlem Ne Demektir?
- Terör ve Terörün Finansmanı Şüphesi
- Bildirimde Bulunurken Dikkat Edilecek Hususlar
- Acil Durumlarda İşlemden Kaçınma
- Bildirimde Bulunanın Korunması
- ŞİB Formunun Doldurulması (Örnek Olay)
- E-tebligat
- Mal Varlığı Dondurma Mevzuatı, Yönetimi ve Uygulaması
- Kanun ve Yönetmeliğin Sistematiği
- Terörizm Finansmanı Suçu
- Malvarlığı Dondurma Uygulamasının Kapsamı
- Dondurulan Malvarlığının Yönetimi ve Denetimi
- Uygulamada Önem Arz Eden Hususlar
Eğitmen
Sayın Sermet Aydın,
Maliye Bakanlığı, MASAK Eğitim Bölümü, Uzman